公告日期：2026-04-24

杭州滨江房产集团股份有限公司

独立董事（于永生）2025 年度述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为公司第七届董事会独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予以审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于永生，研究生学历、会计学博士、教授。2025 年 6 月 9
日起担任公司独立董事，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，中国会计学会理事。同时兼任宁波金田铜业（集团）股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各
项监管规定中对于出任滨江集团独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席公司会议情况

在 2025 年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表明确意见，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席的情况。

2025 年本人任职期间，滨江集团共召开了 6 次董事会，召开审
计委员会 3 次，提名委员会 1 次，独立董事会专门会议 2 次，本人均
亲自出席并参加表决，没有委托出席或缺席出席的情况。本人均亲自出席并对相关事项依法发表独立审核意见。本人出席会议的情况如下：

参加董事 参加审计委 参加提名委 参加独立董事 出席股东会次
姓名 会次数 员会会议次 员会会议次 专门会议次数 数

数 数

于永生 6 3 1 2 1

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
2025 年任职期间，按照监管规定，公司对应当披露的关联交易
召开了 2 次独立董事专门会议，本人对相关事项发表了独立的审核意见，具体情况如下：

序号 会议时间 主要内容 意见类型

1 2025.12.15 关于预计 2026 年度日常关联交易 同意

2 2025.12.22 关于关联自然人购买商品房的关联交易 同意

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股东会等机会到公司进行现场检查，重点对公司经营情况、财务情况、对外担保情况、董事会决议执行情况进行了解。其他现场工作情况如下：2025 年 6 月，本人赴金华永康调研了公司永康的收购项目，详细了解了项目推进情况，重点关注了项目工程进度和去化情况等；2025 年 10 月，本人参加了由公司组织的审计委员会履职指引培训，公司常年法律顾问天册律师事务所律师重点对取代监事会背景下审计委员会的职责内容进行了讲解和现场解答；2025 年 11 月，本人现场考察了公司暖屋、养老及置业板块业务，通过听取板块负责人汇报及现场调研项目的方式对各板块经营情况进行了更新了解；2025 年 12 月，本人赴嘉兴桐乡调研了公司南城明月苑项目，详细了解了项目工程进度，开盘及去化等情况。

同时，本人也积极关注公司信息披露以及公共媒体对公司的有关宣传和报道，并通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，实时关注行业形势及外部……
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