公告日期：2026-04-24

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026－006
杭州滨江房产集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第七次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发
出，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开，应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长戚金兴先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等相关内容。

公司独立董事汪祥耀先生、贾生华先生、于永生先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

《 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、逐项审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

6.01《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》

董事会确认公司非独立董事 2025 年度薪酬，具体详见 2025 年年
度报告。2026 年，兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他非独立董事根据其在公司承担的工作职责，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

关联董事戚金兴先生、莫建华先生、沈伟东先生回避表决，表决

结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02《关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》

董事会确认公司独立董事 2025 年度薪酬，具体详见 2025 年年度
报告；2026 年度独立董事津贴标准为 15 万元（含税）。

独立董事贾生华先生、于永生先生回避表决，表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会前置审议，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员(非董事)薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会对 2025 年度公司高级管理人员(非董事)年度薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》。2026 年度，高级管理人员根据其在公司承担的工作职责，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》的相……
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