公告日期：2026-05-07

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2026-026
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日下午 2:30。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生因公出差不能主持本次会议，经
过半数的董事推举，由董事房红亮先生主持本次股东会现场会议。

6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1416 名，代表股份 363,533,636 股，占公司有表决权股份总数的 31.51%。公司董事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 217,479,358 股，占公
司有表决权股份总数的 18.85%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 1,409 人，代表股份 146,054,278 股，占
公司有表决权股份总数的 12.66%。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 363,081,176股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88%；
反对 86,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 366,160 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 145,602,118 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.69%；反对 86,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 366,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。

2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 363,108,776股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88%；
反对 55,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 369,160 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 145,629,718 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.71%；反对 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 369,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。

3、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

表决结果：同意 363,157,276股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.90%；
反对 76,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 299,760 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 145,678,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.74%；反对 76,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 299,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.21%。

4、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 363,061,376股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.87%；
反对 89,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 383,060 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 145,582,318 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.68%；反对 89,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 383,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0……
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