公告日期：2026-03-24

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2026-006
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日下午 2:30。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。

6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1346 名，代表股份 233,696,948 股，占公司有表决权股份总数的 20.25%。公司董事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 217,479,158 股，占公
司有表决权股份总数的 18.85%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 1341 人，代表股份 16,217,790 股，占公
司有表决权股份总数的 1.41%。（注：1 名关联股东通过网络投票参与会议投票，持股数为 4,000 股，根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，其持有股份未计入出席会议股东的代表股份数量。）

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

1、审议通过特别议案《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 232,827,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.63%；
反对 441,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 427,760 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 15,348,530 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.64%；反对 441,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.72%；弃权 427,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.64%。

一名关联股东通过网络投票对本议案投同意票，代表股数为 4,000 股，根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，其所持有表决权的股份不计入出席股东会对本议案有表决权的股份总数，其表决应视为无效表决，未纳入表决数据统计。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

2、审议通过特别议案《关于<江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意 232,823,588股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.63%；
反对 441,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 432,160 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 15,344,530 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.61%；反对 441,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.72%；弃权 432,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.66%。

一名关联股东通过网络投票对本议案投同意票，代表股数为 4,000 股，根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，其所持有表决权的股份不计入出席股东会对本议案有表决权的股份总数，其表决应视为无效表决。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

3、审议通过特别议案《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意 232,826,788股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.63%；
反对 441,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.19%；弃权 428,660 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。

其中……
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