公告日期：2026-04-14

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2026-010
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面方式送达参会人员。会议于 2026 年 4 月
13 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议的方式，
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报
告》；

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》；

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。董事会工作报告详见《2025 年年度报告》管理层讨论分析及公司治理相关部分。

本议案需提交股东会审议。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；
公司《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2025 年年度报告摘要》还刊登于 2026 年 4 月 14 日的《证券时报》。

本议案需提交股东会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司所有者
的净利润为 148,397,668.01 元；根据《公司法》及《公司章程》规定，按 2025年度净利润的 10%提取法定盈余公积 14,839,766.80 元，2025 年度实现的可供
分 配 利 润 为 133,557,901.21 元 ， 加 上 以 往 年 度 留 存 的 未 分 配 利 润
1,925,420,673.58 元，本年度可供分配的利润总额为 2,058,978,574.79 元。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,153,810,537 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 115,381,053.70
元，剩余未分配利润结转入下一年度，不送红股。同时拟以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.80 股，共计转增 553,829,058 股（最终以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。以上方案实施后，公司总股本将由 1,153,810,537 股增加到 1,707,639,595 股。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
本议案已经听取了独立董事意见，经独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于2026年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-011 号《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》需提交股东会审议。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我
评价报告》；

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至 2025 年 12 月 31
日，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2025年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告》；

详 见 刊 登 于 2026 年 4 月 14 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 2026-014 号《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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