公告日期：2025-12-02

北方化学工业股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第四节 股东会的召集......- 13 -

第五节 股东会的提案与通知......- 14 -

第六节 股东会的召开......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事和董事会......- 22 -

第一节 董事的一般规定......- 22 -

第二节 董事会...... - 25 -

第三节 独立董事......- 30 -

第四节 董事会专门委员会......- 32 -

第六章 党委......- 34 -
第七章 高级管理人员......- 36 -
第八章 职工民主管理与劳动人事制度...... - 39 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 39 -

第一节 财务会计制度......- 39 -

第二节 内部审计......- 43 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 43 -

第十章 通知和公告...... - 44 -

第一节 通知...... - 44 -

第二节 公告...... - 45 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 45 -

第二节 解散和清算......- 46 -

第十二章 特别条款...... - 48 -
第十三章 修改章程...... - 49 -
第十四章 附则...... - 50 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 北方化学工业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革【2005】674 号文件批准，由四川北方硝化棉有限责任公司整体变更设立。

公司在泸州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码915100007422540773。

第三条 公司于 2008 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 49500000 股，于 2008 年 6
月 5 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：北方化学工业股份有限公司

英文全称：NorthChemicalIndustriesCo.,Ltd.

第五条 公司住所：四川省泸州市高坝，邮政编码：646605

第六条 公司注册资本为人民币 549,034,794 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以……
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