公告日期：2025-12-02

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-062

北方化学工业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 12 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会并修订<公司章程>及其

1.00 非累积投票提案 √

附件的议案》

2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于调整独立董事年度津贴的议案》 非累积投票提案 √

《关于选举公司第六届董事会非独立董事

6.00 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》

选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独

6.01 累积投票提案 √

立董事

选举杨和成先生为公司第六届董事会非独

6.02 累积投票提案 √

立董事

选举马辉先生为公司第六届董事会非独立

6.03 累积投票提……
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