公告日期：2026-03-17

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-007

北方化学工业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的会
议通知及材料于 2026 年 3 月 13 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会
议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人；实际出席董
事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董
事会秘书及财务负责人职责的议案》。

具体内容登载于 2026 年 3 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董事会

二〇二六年三月十七日

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