公告日期：2026-04-08

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-014
北方化学工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 23 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型

码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《2026 年董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制

度〉的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融

资相关事宜的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东

回报规划的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过并提请 2025 年年度股东会审议，具体内容详见2026年04月08日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.特别决议议案：8

4.上述议案 6 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

5.议案 9 独立董事候选人的任职资格和独立性尚……
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