公告日期：2026-04-08

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-013
北方化学工业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
的会议通知及材料于 2026 年 3 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
董事。会议于 2026 年 4 月 3 日在南充市天来大酒店以现场方式召开。本次会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》。

该项议案需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。公司
独立董事吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生及胡获先生（已离任）向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于 2026 年 4 月
8 日的巨潮资讯网。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告
全文及摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
《2025 年年度报告摘要》登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。

（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年财务决算
报告及 2026 年财务预算报告》。

公 司 2025 年 全 年 实 现 营 业 收 入 2,750,445,726.33 元 ， 营 业 成 本
1,942,772,375.44 元，利润总额 307,207,262.24 元，每股收益 0.48 元。2026
年公司将努力实现营业收入 31 亿元，利润总额 2.95 亿元。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》。

经立信会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润263,023,373.32 元（其中母公司实现净利润为 236,839,709.68 元），减：2025年提取法定盈余公积 23,683,970.97 元，加：年初未分配利润 1,073,163,744.65元（其中母公司年初未分配利润为 278,067,230.20 元），减：2024 年度利润分
配 21,961,391.76 元，2025 年前三季度利润分配 13,725,869.85 元，2025 年末
公 司 可 分 配 利 润 为 1,276,815,885.39 元 （ 其 中 母 公 司 可 分 配 利 润 为
455,535,707.30 元）。综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者
并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025
年 12 月 31 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 19,216,217.79 元。

该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该项议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况专项报告》。

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