公告日期：2026-05-07

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2026-011
浙江聚力文化发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第六次会议决议，董事会定于2026年5月27日（星期三）召开公司2025年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午2:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为2026年5月27日上午9:15，结束时间为2026年5月27日下午3:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年5月20日。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2026年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年度利润分配预案》 √

3.00 《关于核定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬 √

的议案》

4.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 √

5.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司2026年度审计机构的议案》

6.00 《关于全资子公司申请2026年度综合授信额度的 √

议案》

7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

8.00 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 √

2.上述1-7项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月22日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司2025年度股东会审议。上述第8项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见2026年2月5日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司股东会审议。

3.公司独立董事将在本次股东会上作年度述职报告。

三、参加现场会议登记事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2026年5月21日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。

3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-638186……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。