公告日期：2025-04-25

威海华东数控股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人石贵泉，男，1969 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学教授、智能会计现代产业学院执行院长，普联软件股份有限公司独立董事，公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的
认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司 2024 年度召开股东大会 3 次，董事会 5 次，本人均亲自出席。在审议议
案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会主任委员，2024 年共主持召开了 4 次审计委员会会议，
没有委托或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制评价报告、改聘 2024 年度审计机构等事项进行审议，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成 2023 年度审计工作，保障公司 2023 年度报告的及时、完整披露。

（三）出席独立董事专门会议情况

本年度内共召开 2 次独立董事专门会议，没有委托或缺席的情况，审议了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。

（四）现场办公情况

2024 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间多次到公司进行现场调查，共计 15 天，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。根据公司需要及本人专业知识，与公司财务总监等财务人员沟通交流，充分发挥自身专业优势。

（五）在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照相关法律法规的规定，保证2024
年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2024年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。

3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。强化学习意识，持续学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促公司进一步规范运作。

2024 年 8 月 1 日至 9 月 30 日，参加了深圳证券交易所举办的第 142 期上市公
司独立董事培训班（后续培训），提升专业技能，强化职业操守，提……
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