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发表于 2025-04-24 22:01:02 股吧网页版
华东数控:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2025-005
威海华东数控股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第五次会议(简称“本次会议”)通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出,会议于2025年4月24日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》;

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告全文》第三节。

独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安、李海峰向董事会提交了《2024年度独立
董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-003)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》;

公司2024年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证,并出具了标准无保留意见审计报告(报告编号:致同审字(2025)第371A017227号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-006)。《第七届监事会第五次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
7、审议通过《2025 年第一季度报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。

《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-004)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-008)。

9、审议……
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