公告日期：2019-05-16
关于
深圳市凯立德科技股份有限公司
收购报告书
之
财务顾问报告
二〇一九年五月
目录....................................................................................................................................2
释义....................................................................................................................................3
第一节序言.......................................................................................................................5
第二节财务顾问承诺与声明...........................................................................................6
第三节财务顾问意见......................................................................................................8
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整..........................8
二、本次收购的目的..................................................................................................8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录..............9
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况............................12
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式....13
六、收购人的收购资金来源及其合法性................................................................13
七、收购人所履行必要的授权和批准程序............................................................14
八、收购人保持公众公司稳定经营作出的安排....................................................14
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响....15
十、收购标的权利限制情况及其他安排................................................................15
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的主要负责人是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契................15
十二、公众公司原控股股东、实际控制人是否存在损害公司利益的情形........16
十三、第三方聘请情况说明....................................................................................16
十四、财务顾问意见................................................................................................17
在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称有如下特定含义：
本报告书、财务顾问报告 指《开源证券股份有限公司关于深圳市凯立德科技股份有限公
司收购报告书之财务顾问报告》
收购报告书 指《深圳市凯立德科技股份有限公司收购报告书》
收购人、宁波健雄、上市公指
司 宁波健雄信息技术合伙企业（有限合伙）
公司、公众公司、被收购公指
司、标……
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