公告日期：2025-10-17

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-024
威海华东数控股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）14:00。

网络投票时间：2025年10月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年10月9日（星期四）。

3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长连小明。

7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 408 人，代表股份 56,574,102 股，占公司有表决
权股份总数的 18.3983%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 53,825,800 股，占上市公司总股
份的 17.5046%。

通过网络投票的股东 407 人，代表股份 2,748,302 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8938%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 407 人，代表股份 2,748,302 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8938%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 407 人，代表股份 2,748,302 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8938%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意 55,638,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3469%；反对 307,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5435%；弃权 627,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1095%。

中小股东总表决情况：同意 1,813,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9717%；反对 307,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.1888%；弃权 627,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8396%。

2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 55,631,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3332%；反对 312,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5527%；弃权 630,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1141%。

中小股东总表决情况：同意 1,805,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.6879%；反对 312,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.3780%；弃权 630,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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