公告日期：2019-06-28

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）第一届董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年6月26日审议并通过：

提名魏俊先生、梁赞先生、林文氢先生、陈金华先生、郑杏玲女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生
效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由魏俊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事、监事人员情况

董事魏俊持有公司股份10,124,000股，占公司股本的

32.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁赞持有公司股份4,726,000股，占公司股本的15.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事林文氢先生、陈金华先生、郑杏玲女士持有公司股份0
股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、新任董事简历

魏俊，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2010年10月，江苏航华国际船务有限公司历任部门经理，副总经理；2010年11月至2013年6月在美国工作，担任UNIDGROUP公司CEO；2013年7月至2016年6月，任航威物流江苏有限公司执行董事兼总经理；2016年6月至2018年6月，任江苏航威云物流股份有限公司董事长，2018年7月至今，任江苏航威云物流股份有限公司董事长兼总经理。

梁赞，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2006年3月，就职于中国南京外轮代理公司（南京中远物流有限公司）；2006年4月至2013年3月，就职于韩进海运（中国）有限公司，任张家港办事处经理。2013年5月至今，就职于航威物流江苏有限公司，历任公司总经理、副总经理。2016年6月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，历任总经理、副总经理。

林文氢，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1984年12月到2010年11月，就职于中国工商银行宁德
分行寿宁支行，任职行长；2010年12月到2014年10月，就职于福建省恒泰担保股份有限公司，任职总经理；2014年10月到2017年11月，就职于福建省菲格置业有限公司，任职总经理助理；2017年11月到2018年10月，就职于深圳前海中邦供应链有限公司，任职总经理；2018年11月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。

陈金华，男，1972年出生，中国国际，无境外永久居留权，大专，1990年7月到2000年10月，就职福建省福安市打大机厂，会计；2000年10月到2007年7月，就职于闽东水产品中心市场开发有限公司，任职财务经理；2007年7月到2015年12月，就职于福建绿地房开发有限公司，任职副总经理；2016年1月到2018年4月，就职于江苏中海华邦化工销售有限公司，任职副总经理；2018年11月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。

郑杏玲，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，1990年12月到2016年5月，就职于福建省宁德市文化广电新闻出版局；2016年6月至2018年12月，就职于中海华邦化工有限责任公司，任职董事长助理；2019年1月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。
（二）第一届监事会股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月26日审议并通过：

提名刘锋先生为公司股东代表监事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席汤宇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、换届后股东代表监事人员情况

股东代表监事刘锋先生持有公司股份200,000股，占公司股本的0.65%。不是失信联合惩戒对象。

3、新任股东代表监事简历

刘锋，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2006年7月，江苏苏逸纺织有限公司任机械设备组长；20……
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