公告日期：2017-11-08

证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年11月7日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于10月27日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长黄建良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

公司拟在原有的经营范围基础上增加“社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务”。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟设立全资子公司“南京东来荟社区商业管理有限公司”的议案》

1、议案内容：

公司拟在南京市雨花台区设立全资子公司，具体内容如下：

公司名称（暂定名）：南京东来荟社区商业管理有限公司（最终名称以工商部门登记为准）；

注册资本：500万元人民币；

出资方式：货币资金；

设立地址：南京市雨花台区西善桥街道岱山中路4号；

经营范围：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务;图文设计制作、经济信息咨询;网络工程、室内装潢设计、施工;计算机软硬件开发及销售;(以下限分支机构经营)定型包装食品销售;健身器材、体育用品; 社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于拟设立全资子公司“SingaporeEastOrigin

Office Private Limited”的议案》

1、议案内容：

公司拟在新加坡设立全资子公司，具体内容如下：

公司名称（暂定名）：Singapore East Origin Office Private

Limited（最终名称以工商部门登记为准）；

注册资本：50万元美金；

出资方式：货币资金；

设立地址：46 Kim Yam Rd #02-04 s(239351) The Herencia；

经营范围：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务;图文设计制作、经济信息咨询;网络工程、室内装潢设计、施工;计算机软硬件开发及销售;(以下限分支机构经营)定型包装食品销售;健身器材、体育用品; 社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

公司拟将《公司章程》第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可经营项目：道路普通货物运输、预包……
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