公告日期：2026-03-24

中山大洋电机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益，有效保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人石静霞，1970 年出生，美国耶鲁大学法学博士，曾任对外经济贸易大学法学院院长，现任中国人民大学杰出学者 A 岗特聘教授、博士生导师，兼任世界银行投资争端解决中心调解员、国际统一私法协会执行理事会成员、中国国际经济法学会副会长、中国法学会世界贸易组织法研究会副会长兼秘书长、第八届国务院学位办法学学科评议组成员等职务。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

2025 年，公司召开 11 次董事会、3 次股东（大）会，本人出席相关会议情况如下：

本年度召 本人年度 亲自出席 委托出席 是否连续 本年度召 本人年度
开董事会 应出席董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 开股东 出席股东
次数 事会次数 数 数 会次数 自出席董 （大）会 （大）会
事会会议 次数 次数

11 11 11 0 0 否 3 0

2025 年，公司召集和召开的董事会、股东（大）会程序合法合规，重大事项的审议与决策程序完备、有效。在出席的各次会议中，本人始终以勤勉尽责、诚信务实的态度，对提交审议的各项议案进行认真审核，并审慎行使表决权。在审阅会议材料的基础上，结合对市场形势及公司实际经营发展状况的客观分析，本人对审议的各项议案及相关事项均无异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席了全部 6 次会
议，审议通过 35 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题 意见类型

2025 年第六届 1．审议《2024 年度公司内部董事、高级管理人员薪

董事会薪酬与 2025-04-17 酬与绩效考核》； 同意

考核委员会第 2．审议《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员

一次会议 薪酬方案的议案》。

1．审议《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首

次授予股票期权行权价格的议案》；

2．审议《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行

权价格的议案》；

3．审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行

权价格的议案》；

2025 年第七届 4．审议《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行

董事会薪酬与 2025-06-11 权价格的议案》； 同意

考核委员会第 5．审议《关于调整公司 2……
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