公告日期：2026-03-24

中山大洋电机股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共

同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，依据公司《董事会议事规则》，秉持对全体股东负责的精神，恪尽职

守、勤勉尽责，切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东（大）会

的各项决议，积极开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和

规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况分述如下：

一、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年 5 月，公司顺利完成第七届董事会换届选举工作。2025 年全年，公司共召

开 11 次董事会会议，全体董事均亲自出席了全部应出席会议，不存在连续两次缺席董

事会会议的情形。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议事项

1．审议《关于开展 2027 年度商品期货套期保值业务的议案》；
2025 年 3 月 第六届董事会第 2．审议《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》；

1 11 日 二十六次 3．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

4．审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
5．审议《关于对外提供财务资助展期的议案》。

1．审议《2024 年度总裁工作报告》；

2．审议《2024 年度董事会报告》；

3．审议《2024 年度财务报告》；

4．审议《2024 年年度报告全文及摘要》；

5．审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》；

2 2025 年 4 月 第六届董事会第 6．审议《2024 年度内部控制自我评价报告》；

24 日 二十七次会议 7．审议《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
8．审议《2025 年第一季度报告》；

9．审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
10．审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

11．审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

12．审议《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬

序号 会议时间 会议届次 审议事项

方案的议案》；

13．审议《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。

1．审议《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议
案》；

2．审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议
2025……
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