公告日期：2026-03-24

中山大洋电机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益，有效保护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。本人于 2025 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度担任独立
董事期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张永德，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国资
产评估师。2005 年 10 月至 2023 年 8 月，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所高级审计经理。2023 年 9 月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2025 年 5 月至今，担任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年任职期间，公司共召开 9 次董事会、2 次股东会，本人出席相关会议情况如
下：

本人任期内 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 本人任期内 本人任期内
应出席董事 事会次数 事会次数 会次数 未亲自出席董 召开股东会 出席股东会
会次数 事会会议 次数 次数

9 9 0 0 否 2 1

2025 年任职期间，公司召集和召开的董事会、股东会程序合法合规，重大事项的审议与决策程序完备、有效。在出席的各次会议中，本人始终以勤勉尽责、诚信务实的态度，对提交审议的各项议案进行认真审核，并审慎行使表决权。在审阅会议材料的基础上，结合对市场形势及公司实际经营发展状况的客观分析，本人对审议的各项议案及相关事项均无异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．董事会审计委员会

2025 年任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集并出席全部 3 次会议，
审议通过 10 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题 意见类型

2025 年第七届董 1．审议《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

事会审计委员会 2025-08-15 2．审议《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。 同意

第一次会议

1．审议《2025 年第二季度内部审计工作报告》的议案；

2025 年第七届董 2．审议《2025 年第三季度内部审计工作计划》的议案；

事会审计委员会 2025-08-20 3．审议《2025 年半年度财务报告》的议案； 同意

第二次会议 4．审议《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议

案》。

2025 年第七届董 1．审议《2025 年第三季度内部审计工作报告》的议案；

事会审计委员会 2025-10-27 2．审议《2025 年第四季度内部审计工作计划》的议案； 同意

第三次会议 3．审议《2025 年第三季度报告》的议案；

4．审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

2．薪酬与考核委员会

2025 年任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席全部 5 次会议，审
议通过 33 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题 意见类型

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