公告日期：2026-03-24

中山大洋电机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益，有效保护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。本人已于 2025 年 5 月 20 日任期届满离任，现将 2025 年度担任独立董事
期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人侯予，1973 年出生，博士研究生学历，西安交通大学教授、博士生导师，国家级领军人才。曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷及低温工程研究所所长，现任西安交通大学能源与动力工程学院副院长，并担任深低温技术与装备教育部重点实验室主任。先后获国家科技进步奖 1 项、省部级科技进步奖 2 项，并获得中国制冷学会科学
技术奖、陕西青年科技奖等奖项。2019 年 5 月至 2025 年 5 月期间，担任公司独立董事。
2025 年任职期间，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，本人出席相关会议情况
如下：

本人任期内 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 本人任期内 本人任期内
应出席董事 事会次数 事会次数 会次数 未亲自出席董 召开股东大 出席股东大
会次数 事会会议 会次数 会次数

2 2 0 0 否 1 1

2025 年任职期间，公司召集和召开的董事会、股东大会程序合法合规，重大事项的审议与决策程序完备、有效。在出席的各次会议中，本人始终以勤勉尽责、诚信务实的态度，对提交审议的各项议案进行认真审核，并审慎行使表决权。在审阅会议材料的基础上，结合对市场形势及公司实际经营发展状况的客观分析，本人对审议的各项议案及相关事项均无异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．董事会提名委员会

2025 年任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，召集并出席全部 2 次会议，
审议通过 4 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题 意见类型

2025 年第六届董 1．审议《关于提名公司第七届董事会董事成员的任职

事会提名委员会 2025-04-11 资格审查的议案》。 同意

第一次会议

2025 年第六届董 1．审议《关于提名公司总裁的议案》；

事会提名委员会 2025-05-13 2．审议《关于提名公司副总裁、财务负责人的议案》； 同意

第二次会议 3．审议《关于提名公司董事会秘书的议案》。

2．董事会战略与 ESG 委员会

2025 年任职期间，本人作为董事会战略与 ESG 委员会委员，出席了全部 1 次会议，
审议通过了 3 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题 意见类型

2025 年第六届 1．审议《2024 年度公司所处行业情况及发展战略》

董事会战略与 的议案；

ESG 委员会第 2025-04-17 2．审议《2025 年度工作计划》的议案； 同意

一次会议 3．审议《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）

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