公告日期：2026-03-24

中山大洋电机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益，有效保护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。本人已于 2025 年 5 月 20 日任期届满离任，现将 2025 年度担任独立董事
期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人郑馥丽，1973 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，深圳市注册会计师协会资深会员。曾担任信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙人。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、深圳正德财税咨询有限公司执行董事等
职务。2019 年 5 月至 2025 年 5 月期间，担任公司独立董事。

2025 年任职期间，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，本人出席相关会议情况
如下：

本人任期内 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 本人任期内 本人任期内
应出席董事 事会次数 事会次数 会次数 未亲自出席董 召开股东大 出席股东大
会次数 事会会议 会次数 会次数

2 2 0 0 否 1 1

2025 年任职期间，公司召集和召开的董事会、股东大会程序合法合规，重大事项的审议与决策程序完备、有效。在出席的各次会议中，本人始终以勤勉尽责、诚信务实的态度，对提交审议的各项议案进行认真审核，并审慎行使表决权。在审阅会议材料的基础上，结合对市场形势及公司实际经营发展状况的客观分析，本人对审议的各项议案及相关事项均无异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．董事会审计委员会

2025 年任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集并出席了全部 4 次会
议，审议通过 11 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题 意见类型

1．审计委员会与年审签字会计师沟通关于公司 2024

2024 年度初审沟 2025-02-21 年度的审计计划，包括总体审计目标的概述、计划的 -

通会 审计范围、审计时间及人员总体安排、初步审计重要

事项沟通等相关事项。

2025 年第六届董 1．审议《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内

事会审计委员会 2025-02-21 部审计工作计划》的议案； 同意
第一次会议 2．审议《2025 年第一季度内部审计工作计划》的议案。

2024 年度审计沟 1．审计委员会与年审签字会计师沟通关于公司 2024

通会 2025-04-18 年度审计执行情况，包括审计结果、审计意见、对关 -

键审计事项执行的具体审计程序等事项。

1．审议《2024 年度财务报告》的议案；

2．审议《2025 年第一季度报告》的议案；

2025 年第六届董 3．审议《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；

事会审计委员会 2025-04-18……
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