公告日期:2018-04-24
证券代码:872394 证券简称:泰一股份 主办券商:恒泰证券
山东泰一新能源股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月6日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年4月20日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:潘书风
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:根据《中华人民共
和国公司法》以及《山东泰一新能源股份有限公司章程》的有关规 定,公司第一届监事会第二次会议于2018年4月20日14:00在 公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司
借款100万元》的议案。
1、议案内容
公司向山东龙信小额贷款有限公司借款申请贷款,贷款金额为 100 万元人民币,贷款期限为一年,公司于 2017年 11月 27日与公司与山东龙信小额贷款有限公司签订《借款合同》,(合同编 号:LXXD2017借字第110034号)
2、议案表决结果
同意票 3票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议
(二)审议《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额贷款
有限公司借款提供担保》的议案
1、议案内容
2017年11月27日,罗栋、崔婷与山东龙信小额贷款有限公
司签订LXXD2017保字第110034-2号《担保合同》
2、议案表决结果
同意票3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,公司监事与该罗栋、崔婷不存在 关联关系,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议
(三)审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
1.议案内容
为了进一步提高公司规范运作水平,加大对公司年报信息披露责任的问责力度,提高公司年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整,拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会表决。
(四)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
依据公司监事会2017年度工作的实际情况,监事会就2017年度
的工作进行了总结和汇报,形成了《2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议
(五)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。