公告日期：2018-04-24

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：潘书风

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共

和国公司法》以及《山东泰一新能源股份有限公司章程》的有关规 定，公司第一届监事会第二次会议于2018年4月20日14：00在 公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司

借款100万元》的议案。

1、议案内容

公司向山东龙信小额贷款有限公司借款申请贷款，贷款金额为 100 万元人民币，贷款期限为一年，公司于 2017年 11月 27日与公司与山东龙信小额贷款有限公司签订《借款合同》，（合同编 号：LXXD2017借字第110034号）

2、议案表决结果

同意票 3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额贷款

有限公司借款提供担保》的议案

1、议案内容

2017年11月27日，罗栋、崔婷与山东龙信小额贷款有限公

司签订LXXD2017保字第110034-2号《担保合同》

2、议案表决结果

同意票3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司监事与该罗栋、崔婷不存在 关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议

案》

1.议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司监事会2017年度工作的实际情况，监事会就2017年度

的工作进行了总结和汇报，形成了《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

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