公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-022

证券代码：836769 证券简称：豪特节能 主办券商：东莞证券
广州豪特节能环保科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月27日11：00-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-022

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区南村镇汇智三路123号101、125号101公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度权益分派预案>的议案》

在保证广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定对各位股东分派2018年的股东权益，2018年度的权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增34.095826股。
（二）审议《关于授权董事会全权办理2018年度权益分派相关事宜的议案》
根据公司实际发展情况，并结合公司未来的可持续健康发展，公司拟对各位股东分派2018年度的股东权益。为保障权益分派相关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）根据证券监督机构的要求，对本次权益分派预案做相应的调整；

（2）2018年度权益分派预案具体实施工作；

（3）办理2018年度权益分派所涉及的公司章程变更事宜；

（4）其他与本次权益分派有关的事宜。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行利润分配，以资本公积转增股本，该事项将导致公司股本发生变化，公司需要针对利润分配方案实施后的股本变化情况，对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法

公告编号：2019-022

定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年6月27日10:00-10:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李凌志 联系电话：020-34820602
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州豪……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。