公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-023

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司决定以 224.444 万元人民币对广州康鉴信息科技有限责任公司（以下简称“康鉴信息”）进行增资扩股，认购康鉴信息公司新增注册资本 123.444 万，剩余 101 万元计入资本公积金，增资完成后本公司合法持有康鉴信息公司 55%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及本公司《章程》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 115,626,814.24 元，期末净资产额为
68,318,260.98 元。期末资产总额的 50%为 57,813,407.12 元，净资产的 50%为
34,159,130.49 元。所以本次收购不构成重大资产重组。

公告编号：2019-023

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019 年 9 月 2 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资“广州
康鉴信息科技有限责任公司”的议案》，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：货币。
本次增资的出资说明
本次增资扩股资金来源均为投资者自有资金。
2、增资情况说明
投资标名称：广州康鉴信息科技有限责任公司

公告编号：2019-023

注册地：广州市黄埔区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905 房

经营范围：市场调研服务；工商咨询服务；企业管理咨询服务；教育咨询服务；营养与健康咨询服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技成果鉴定服务；健康科学项目研究成果技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；仪器仪表批发；电子自动化工程安装服务；软件批发；通信设备零售；软件零售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持
投资人名称

金额 股比例

曾柏杨 31.422 货币 31.422 14.00%

陈雪静 23.567 货币 23.567 10.50%

严翠华 23.567 货币 23.567 ……
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