公告日期：2025-11-20

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-047
步步高商业连锁股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召
开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》；同日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司拟不再设置监事会并修订《公司章程》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工监事将自动解任。

在公司股东会审议通过本事项前，公司第七届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳 券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中国共产党章程》和其 票上市规则》”）、《中国共产党章程》和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系经湖南省人民政府授权湖南省地方金融
公司系经湖南省人民政府授权湖南省地方金融 证券办批准，由原步步高商业连锁有限责任公证券办批准，由原步步高商业连锁有限责任公 司以发起设立方式依法变更设立，并在湖南省司依法变更设立，并在湖南省工商行政管理局 工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业
注册登记，取得企业法人营业执照。 执照。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后， 依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第十一条 本章程自……
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