公告日期：2025-11-20

步步高商业连锁股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、轮值总裁、财务
总监、董事会秘书、内控总监。

第二章 人员构成

第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。

提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据本章
上述规定补足委员人数。

第七条 提名委员会由公司人力资源部门负责组织委员会讨论事项所需的材
料和信息，统筹提名委员会会议安排。

第三章 职责权限

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、部门规章等相关规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。
提名委员会应当对董事和高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；提名委员会可
以根据工作需要，组织公司相关工作人员就议案内容进行深入研究。如有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十一条 提名委员会根据实际需要召开会议，会议召开前 3 天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。

情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十二条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

会议通知应备附内容完整的议案。

第十三条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话、微信及专人送达等方
式通知各位委员。

第十四条 提名委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的
通讯表决方式。

除《公司章程》或本议事规则另有规定外，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时提名委员会会议可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。提名委员会会议以记名方式进行表决，可以采取举手表决、填写表决票或通讯表决等方式。如采用通讯方式参会并表决，则以委员在会议决议上签字即视为出席并同意会议决议内容。

第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方
可举行。

第十六条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应……
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