公告日期：2026-04-23

步步高商业连锁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（汇报人：鲍宇辉）

各位股东及股东代表：

本人鲍宇辉作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人 1967 年出生，在职法学博士学历，三级律师。1988 年 12 月参加工
作，分别在湖南闻胜律师事务所、广东诚公（长沙）律师事务所从事专职律师工作 33 年，曾任民进湖南省委社会与法制专业委员会副主任，现任广东诚公律师事务所高级合伙人、董事兼长沙分所主任，分别为湖南省人民政府行政复议专家库、长沙市检察院企业合规专家库、促进民营经济高质量发展法治智库专家、长沙市企业行政合规专家库、长沙市法学会专家库专家，同时担任湖南省律协房地产与建筑专业委员会、战略与发展专门委员会委员，长沙市律协执行与资产处置专业委员会主任等。现任步步高商业连锁股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年任职期间，本人应出席的董
事会会议共 9 次，实际出席 9 次；应出席的股东会共 3 次，实际出席 3 次；本
着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年任职期间，作为董事会审计委员会委员，本人参加审计委员会会议7 次，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025 年任职期间，作为董事会提名委员会委员，本人共参加董事会提名委员会会议 1 次，审议了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，通过关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非独立董事彭勇先生的相关资料进行审议，认真履行提名委员会委员的职责，完成非独立董事的选聘。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人持续关注公
司经营管理情况，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，并审议事项涉及关联交易等诸多事项，本人对独立董事专门会议审议的各项议案和事项均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。

（二）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职权的情况。

（三）对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。2025 年，我在公司现场工作的时间为 15 天。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。

本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与……
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