公告日期：2026-04-23

步步高商业连锁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（汇报人：刘巨钦）

各位股东及股东代表：

本人刘巨钦作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人 1964 年出生，博士生导师，二级教授，在湘潭大学从事企业管理教育工作 35 年。1986 年毕业于湘潭大学机械系，曾任湘潭大学商学院副院长、湘潭大学兴湘学院院长。现为湘潭大学商学院教授、湖南电化产投控股集团有限公司董事、湘潭城乡建设发展集团有限公司董事，桑尼森迪（湖南）集团股价有限公司董事。现任步步高商业连锁股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年任职期间，本人应出席的董
事会会议共 9 次，实际出席 9 次；应出席的股东会共 3 次，实际出席 3 次；本
着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年任职期间，作为第七届董事会提名委员会主任委员，本人共参加董事会提名委员会会议 1 次，审议了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，通过关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非独立董事彭勇先生的相关资料进行审议，认真履行提名委员会委员的职责，完成非独立董事的选聘。
3、出席独立董事专门会议情况

2025 年本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人持续关注公
司经营管理情况，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，并审议事项涉及关联交易等诸多事项，本人对独立董事专门会议审议的各项议案和事项均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。

（二）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职权的情况。

（三）对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。2025 年，我在公司现场工作的时间为 15 天。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在 2024 年度会计报表审计过程中，本人听取了会计师事务所审计计划，在
年审过程中与公司内部审计及会计师进行多轮沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等多种方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、日常运营及其它重大……
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