公告日期：2026-04-23

步步高商业连锁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规范公司运营，现就董事会 2025 年重点工作和 2026 年工作计划报告如下：

一、公司主营业务发展情况

2025 年，公司聚焦超市、购物中心两大主营业务以及全体员工的文化凝心聚力。通过文化重塑、持续践行员工关爱、强化门店经营能力、提升组织效率，在信任修复、业绩企稳与健康发展方面取得了阶段性成果，逐步回归良性增长轨道，整体经营业绩较同期显著改善呈现企稳向好发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 42.10 亿元，同比上升 22.71%；归属于上市公
司股东的净利润 1.13 亿元，同比下降 90.69%（因重整事项，2024 年公司确认债
务重整收益 28.79 亿元，2025 年债务重整收益减少至 2.44 亿元）。截至 2025 年
12 月 31 日，公司拥有门店 53 家（其中超市 22 家、购物中心 31 家）。

具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
二、董事会召开情况

2025 年，董事会共召开 9 次董事会会议，通过认真审议和审慎决策，确保
了公司经营管理工作稳步发展。

会议届次 召开日期 会议决议

1、《关于预计与白兔有你及其关联方 2025 年关联交易的议案》；
2、《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方 2025 年关联交易的议案》；
3、《关于预计与步步高投资集团及其关联方 2025 年关联交易的议
案》；

第七届董事会第二次会

议 2025-01-03 4、《关于签订〈多点 OS 技术服务协议〉的议案》；

5、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；

6、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》；

7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

8、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于＜2024 年度总裁工作报告＞的议案》；

2、《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》；

3、《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》；

4、《关于＜2024 年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

5、《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》；

6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于＜2025 年度财务预算报告＞的议案》；

第七届董事会第三次会 8、《关于计提资产减值的议案》；

议 2025-03-26 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《董事会关于对 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保
留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；

11、《董事会对公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委……
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