公告日期：2026-04-23

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2026-003
步步高商业连锁股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议通知于 2026 年 4 月 11 日以微信的方式送达，会议于 2026 年 4 月 21 日以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长彭勇先生以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度总裁工作报告＞的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》，该议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》，该议案需提交2025年年度股东会审议。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2026年度财务预算报告＞的议案》。

根据公司 2025 年度财务决算结果，结合 2026 年度战略目标、业务经营计划
及市场拓展规划，在综合考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了 2026 年度财务预算方案：预计 2026 年度收入规模稳步增长，成本费用得到有效控制，盈利能力进一步提升，整体经营业绩持续向好。该目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场环境、政策变化等多种因素影响，存在不确定性。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2025 年度内
部控制自我评价报告＞的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司（指母公司报表）净利润为-29,496,458.96 元，2025 年年末可供股东分配的利润为-1,358,287,127.22 元。因 2025 年年末可供股东分配的利润为负数，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值
及投资性房地产公允价值变动损失的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cni……
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