公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-029

证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：广发证券
迈得医疗工业设备股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月15日
2.会议召开地点：浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林军华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数62,700,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-029

同意股数62,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，或/及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理公司申请终止挂牌相关的全部事项，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月，授权事宜包括但不限于：
一、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
二、同意授权董事会批准、签署与终止挂牌相关的文件；
三、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理终止挂牌有关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：

同意股数62,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者
保护措施》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司2019年05月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股

公告编号：2019-029

份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数62,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
迈得医疗工业设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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