公告日期：2025-11-29

上海莱士血液制品股份有限公司

市值管理制度

（2025 年 11 月）

第一章 总则

第一条 为进一步加强上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）
市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他相关规定，制订本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资
价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。

第二章 市值管理的目的与方针

第三条 市值管理的主要目的是通过制定战略规划、完善公司治理、规范
经营管理、可持续地创造公司价值，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、监管规则等前
提下开展市值管理工作。

第五条 影响公司市值的因素众多，市值管理应按照系统的、科学的、规
范的方式开展，循序推进，不断改善影响公司市值增长的各项关键要素。公司应持续关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，主动开展市值管理工作。

第六条 公司应以长期发展为导向，公司的市值成长是持续、动态的过程，
市值管理工作应是持续的、常态化的行为。

第三章 市值管理的机构与职责

第七条 公司市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管理工作的
具体负责人，证券部是市值管理工作的具体执行机构，公司战略、财务、人力、法务等各职能部门应当积极配合。

第八条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划
就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

第九条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏
离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第十条 董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计
划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

第十一条 董事会可以结合公司的股权结构和业务经营需要，根据市场环
境变化，适时开展股份回购，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发展，增强投资者信心。

董事会可以根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划。公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远
发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事意见，确定合理的利润分配方案。

第十二条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推
动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第十三条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，
参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第十四条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投
资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交……
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