公告日期：2025-11-29

上海莱士血液制品股份有限公司

《董事薪酬与考核制度》修订对照表

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《董事薪酬与考核制度》标

题及内容进行修订及优化，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

制度标题： 制度标题：

《董事、监事薪酬与考核制度》 《董事薪酬与考核制度》

1 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”） 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）
的董事、监事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能， 的董事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能，根据
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深
制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）
易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规范性文件 等规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》
以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称“《公 （以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定，制定本制度。本
司章程》”）的有关规定，制定本制度。本制度适用于公司全体 制度适用于公司全体董事（含独立董事）。

董事（含独立董事）和监事。

2 第一条 考核依据 第一条 考核依据

依据《上市公司治理准则》、《指导意见》、《股票上市规则》、 依据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》以及公司相关议事规则、工作制度等文件，对公 《股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关议事规则、工
司董事、监事进行考核，考核内容包括但不限于履职情况。 作制度等文件，对公司董事进行考核，考核内容包括但不限
于履职情况。

3 第二条 考核办法 第二条 考核办法

董事（非独立董事）由薪酬与考核委员会进行考核与评价：会 董事（非独立董事）由薪酬与考核委员会进行考核与评价：
计年度结束后董事向薪酬与考核委员会作述职和自我评价，薪 会计年度结束后董事向薪酬与考核委员会作述职和自我评
酬与考核委员会对董事的履职情况进行审查并对其进行年度 价，薪酬与考核委员会对董事的履职情况进行审查并对其进
绩效评价； 行年度绩效评价；

独立董事在年度股东大会作年度述职，对履行职责的情况进行 独立董事在年度股东会作年度述职，对履行职责的情况进行
自我评价； 自我评价。

监事会对监事的履职情况进行年度考核和评价。

4 第三条 发放标准及办法 第三条 发放标准及办法

公司董、监事薪酬以津贴的方式发放，具体发放标准由薪酬与 公司董事薪酬以津贴的方式发放，具体发放标准经薪酬与考
考核委员会根据考核情况提出，董事会、股东大会批准后执行。 核委员会、董事会、股东会批准后执行，并在公司年度报告
公司根据董事、监事津贴发放标准，按月发放代扣代缴个人所 中进行披露。若前述津贴的发放方式、发放标准未规定具体
得税后的津贴，自其不再担任公司董事、监事次月停止发放。 实施期限且未发生变更，可长期沿用。

公司根据董事津贴发放标准，按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。