公告日期：2025-11-29

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第二章 提名委员会的人员组成

第三条 提名委员会由三名或三名以上董事组成，其中，独立董事成员应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上
提名，经董事会推选产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事长提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权：

（一）负责主持提名委员会的工作；

（二）召集、主持提名委员会定期会议和临时会议；

（三）督促、检查提名委员会会议决议的执行；

（四）签署提名委员会的重要文件；

（五）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作；

（六）董事会授予的其他职权。

第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连任。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第四条与第五条的规定补足委员人数。

提名委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准，并根据监管规定的要求予以公告。

第七条 提名委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第八条 董事会秘书负责提名委员会日常工作联络和会议组织工作。公司人力资源管理部门同时为提名委员会工作机构，承办具体工作。

第三章 提名委员会的职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限如下：

（一） 拟定董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议；

（二） 广泛搜寻具备合格的董事、经理及其他高级管理人员的人选；

（三） 对于提名或者任免董事向董事会提出建议；对被提名人任职资格进
行审查，并形成明确的审查意见；

（四） 对于聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

（五） 对公司向全资、控股、参股子公司委派或更换的股东代表、推荐或
更换的董事、监事（如有）人选进行考察，并向董事会提出建议；

（六） 制定董事培训计划；

（七） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定董事会授权的其
他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会表决通过的提案以书面形式提交董事会审议，或由董事会根据《公司章程》的规定提交公司股东会审议。
第十一条 公司应提供提名委员会履行其职责所必需的经费和其他资源。
第十二条 提名委员会应公开其职权范围，解释其角色及公司董事会转授予其的权力。

第四章 提名委员会的决策程序

第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十四条 董事、经理及其他高级管理人员的选任程序：

（一） 根据公司发展需要，提名委员会对公司现有董事、经理及其他高级
管理人员进行综合评估与分析，提出需求建议形成职位说明书；

（二） 根据职位需求，通过多种渠道广泛搜寻董事、经理及其他高级管理
人员的人选；

（三） 收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情
况，并形成书面材料；根据法律法规和《公司章程》的规定，就相关机构或人员对董事、经理及其他高级管理人员的提名，征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理及其他高级管理人员人选，候选人……
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