公告日期：2026-03-27

上海莱士血液制品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人（洪瑛）作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会独立董事，在此期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定和要求，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。

本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会议，切实履行独立董事职责。现将本人 2025 年任职期间的工作履职情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人中国国籍，无境外永久居留权，1950年7月出生，研究生学历，中国资深注册会计师FCPA、澳洲资深执业会计师FCPA、香港执业会计师国际会员IACPA、香港华人会计师公会附属会员、美国PCA0B注册会员。曾任中京富会计师事务所（中外合作）董事长、首席合伙人、宝山钢铁股份有限公司（股票代码：600019）独立董事、青岛海尔股份有限公司（现更名为：海尔智家股份有限公司；股票代码：600690）独立董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司（股票代码：301066.SZ）独立董事，吉林省金冠电气股份有限公司（股票代码：300510.SZ）独立董事、兴证国际金融集团有限公司（股票代码：6058.HK）独立董事、香港富勤国际（集团）有限公司董事长等。现任北京富勤会计师事务所有限责任公司董事长、北京富勤国际企业管理咨询有限公司董事长、富勤国际（亚太）有限公司董事长等。2024年7月起任上海莱士独立董事。

本人除担任公司独立董事职务外，本人未在公司担任其他任何职务，也未在公司控股股东公司担任任何职务，与公司以及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）参会情况

1、出席董事会情况

2025 年出席董事会情况

董事姓名 应参加董 实际出席董 委托出席董 是否连续两次未亲

事会次数 事会次数 事会次数 缺席董事会次数 自参加董事会会议

洪瑛 9 9 0 0 否

本年度，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席上述会议，会议期间认真

审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，并依法依规，独立审

慎行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席专门委员会情况

董 事 审计委员会 战略与ESG委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

姓名 应出席会 实际出席 应出席会 实际出席会 应出席会 实际出席 应出席会 实际出席
议次数 会议次数 议次数 议次数 议次数 会议次数 议次数 会议次数

洪瑛 6 6 4 4 4 4 1 1

本人还担任第六届董事会审计委员会召集人、第六届董事会薪酬与考核委员

会委员、第六届董事会战略与ESG委员会委员、第六届董事会提名委员会委员。

任职期内，本人均积极参加上述专门委员会各项会议工作，根据自身专业知识及

从业经验，积极履行审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会、提名

委员会职责。

3、出席股东大会情况

2025年出席股东大会情况

董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 请假次数

洪瑛 4 4 ……
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