公告日期：2026-03-27

上海莱士血液制品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人（卜祥瑞）为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”、“上海莱士”）
第六届董事会独立董事，在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的有关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事
会等相关会议，审阅相关议案并发表意见，深入了解公司经营管理、内部控制等
重大事项的构建及完善状况，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现
就本人 2025 年度任职期间的工作履行情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，硕士研究生。曾任中
国人民银行海龙县支行职员；中国工商银行吉林省分行副主任科员、主任科员、
副处长、处长（兼任律师事务所主任）；中国工商银行总行处长；中国工商银行
吉林省分行法律事务部总经理；中国银行业协会法务总监、首席法律顾问。2024
年7月起任上海莱士独立董事。

本人与上市公司及控股股东不存在任何可能影响独立客观判断的关联关系。
在任职期间，严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，始终以独立、客观、公
正的态度履行独立董事职责，不受上市公司控股股东、实际控制人等单位或个人
的影响。在参与公司决策过程中，基于自身的专业知识和独立判断，不存在任何
利益输送或关联交易等损害公司及其他股东利益的行为，确保了独立董事的独立
性。

二、年度履职情况

（一）参会情况

1、出席董事会情况

2025 年出席董事会情况

董事姓名 应参加董 实际出席董 委托出席董 是否连续两次未亲
事会次数 事会次数 事会次数 缺席董事会次数 自参加董事会会议

卜祥瑞 9 9 0 0 否

本年度任职期内，公司共召开 9 次董事会，本人均按时出席。在董事会会议
中，本人认真审议各项议案，积极参与讨论，充分发表专业意见。对于公司年度
经营计划、重大投资决策等重要议题，均进行了深入分析与研究，确保决策的科
学性与合理性。在投票表决时，本人基于对议案充分了解与论证，进行独立判断、
审慎选择，切实履行了独立董事的职责，维护了公司及全体股东的利益。

2、出席股东大会情况

2025年出席股东大会情况

董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 请假次数

卜祥瑞 4 4 0

本年度任职期内，公司召开股东大会4次，本人出席4次。在股东大会上，本
人关注中小股东的诉求与意见，认真倾听他们的声音，确保中小股东能够充分行
使自己的权利。同时，本人也向中小股东保持沟通，增强了中小股东对公司的信
心与认同感，促进了公司与股东之间的良好沟通与互动。

3、出席专门委员会情况

提名委员会 战略与ESG委员会

董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 应出席会议次数 实际出席会议次数

卜祥瑞 1 1 4 4

本人同时担任公司第六届董事会提名委员会召集人、第六届董事会战略与
ESG 委员会委员。任职期间，严格按照法律法规、监管要求及公司章程等相关
规定，忠实、勤勉、审慎地履行各项职责：在提名委员会工作中，持续规范董事
及高级管理人员的选任标准与程序，持续优化公司治理结构，保障董事及管理层
选聘工作的公开、公平、公正；在战略与 ESG 委员会工作中，积极参与公司中
长期发展战略的研究与审议，关注公司环境、社会及治理（ESG）体系建设，推
动公司可持续发展与社会责任履行。始终以维护公司及全体股东利益为出发点，
认真履职尽责，为提升公司治理水平、促进公司高质量发展贡献应有力量。

4、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人积极参加。本次会议聚
焦日常关联……
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