公告日期：2026-04-29

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2026-015
上海莱士血液制品股份有限公司

关于第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”、“公司”）第六届董事会第十
八次（临时）会议于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月
28 日下午 3 点以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。会议由公司董事长谭
丽霞女士召集和主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2026 年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为深度践行公司“脱浆”战略落地与创新药全球化布局，通过利益共享推动核心团队聚焦战略目标，全面赋能研发创新体系升级，构建研发项目核心骨干与公司之间的长效利益共享机制，增强核心团队创造力与公司竞争力，激发公司战略转型与长远发展活力；同时，通过优化公司薪酬结构，深化激励体系建设，合理配置短期、中期、长期激励资源，进一步强化激励与约束的协同作用，实现个人成长与公司发展的同频共振，吸引、留住并激励优秀人才，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（“《自律监管指引第 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生、占德国先生回避了表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》

3、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第二期员工持股计划（“本员工持股计划”）的实施，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生、占德国先生回避了表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理与本员工持股计划相关的具体事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生、占德国先生回避了表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海莱士血液制品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，健全完善激励约束机制，提升公……
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