公告日期：2026-06-13

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-034

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议决定于2026年6月29日（星期一）下午2:00召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2026年6月29日（星期一）下午2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果

为准。

（六）会议的股权登记日

2026年6月23日（星期二）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2026年6月23日）下午收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是

公司股东。

因本次审议的提案2涉及关联事项，在审议该提案时，关联股东

游志胜、陈素华、游健、四川智胜视科航空航天技术有限公司、四

川力攀电子技术有限责任公司、刘健波需回避表决，且不可接受其

他股东委托进行投票。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》的议案 √

2.00 公司董事2026年度薪酬方案 √

以上提案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议，表决结

果及上述提案具体内容详见2026年6月13日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

本次股东会审议的提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上（含）的股东。

三、现场会议登记事项

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的……
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