公告日期：2025-07-04

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-035

四川川大智胜软件股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6
月 27 日发布《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-033），拟定于 2025 年 7 月 24
日召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

2025 年 7 月 3 日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，审议
通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，详见与本公告同日披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将《关于调整独立董事津贴的议案》以增加临时提案的方式提交公司 2025年第二次临时股东会审议，以提高公司决策效率。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告日，游志胜先生直接持有公司股份 20,589,033 股，占公司总股本的 9.13%，其提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

除上述临时增加的提案外，本次股东会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的公司 2025 年第二次临时股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025年7月21日（星期一）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2025 年 7 月 21 日）下午收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 ……
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