公告日期：2026-04-28

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会2025年度工作报告

2025年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营回顾与分析

（一）外延扩张助力业绩增长

为积极把握数字经济与新型智慧城市建设的发展机遇，公司充分发挥在系统集成、数据治理及智能决策等方面的核心技术能力，在公司二股东赋能助力下，进一步整合技术、市场与人才资源，有效拓展业务边界，强化公司在重点区域和细分领域的综合竞争力，初步实现“内生+外延”双轮驱动的发展格局。同时，在报告期内新设两家控股子公司，分别聚焦“智慧城市”与“数字政务”领域，重点面向政府机构及公共安全客户，开展定制化系统集成与数字化解决方案服务。上述新设主体已于报告期内实现项目落地并产生收入，为2026年及以后年度培育新的增长引擎。

（二）主营业务稳健发展，核心产品持续贡献稳定收入

2025年度，在复杂多变的外部环境下，公司聚焦主业，全力推进经营计划落地。依托多年积累的技术与客户资源，公司传统军民航空管、飞行员飞行模拟机培训、高速高精度三维测量等核心业务保持良好发展态势，收入规模稳中有升。同时，空管智能化、低空空域等领域实现技术深化与场景拓展，推动传统业务板块实现稳健增长，为公司整体业绩提供坚实支撑。

二、董事会运作情况

2025年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策开展了大量工作。

（一）召开董事会会议及股东会决议执行情况

公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、勤勉尽责，积极参加董事会会议和股东会会议，认真开展工作和履行职责。

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，全体董事均出席会议，并对全部议案进行了认真审议，未发生否决议案的情形。

报告期内，董事会共召集召开股东会会议5次，审议通过议案共26项。会议采用现场表决结合网络投票的方式，为各类投资者参与决策提供了便利，有效保障了中小股东的合法权益。董事会严格执行股东会的各项决议，确保相关决议均已得到有效落实。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供专业的意见参考。具体情况如下：

1、战略委员会

2025年度，战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、审计委员会

2025年度，审计委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会审计
委员会工作制度》开展各项工作，召开相关会议，就公司财务信息及披露、聘任会计师事务所、聘任财务总监及内部控制等重大事项进行核查，审议公司内部审计部门提交的各项报告并听取其年度工作总结和工作计划安排，指导内部审计部门开展各项工作，并根据公司实际情况，积极参与公司内部审计机构、外部审计机构的沟通工作。

3、薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案提出建议，高度关注薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。

4、提名委员会

2025年度，提名委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作制度》积极开展工作，认真履行职责，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事、独立董事及高级管理人员人……
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