公告日期：2026-04-28

各位股东及股东代表：

作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，报告期内，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人袁仕理，男，本科学历，中国国籍。曾任空军拉萨场站飞行管制室参谋、成都军区空军航空管制处处长、西部战区空军参谋长助理，现任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期内，公司共召开11次董事会会议、4次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决
策发挥了积极的作用。

（1）出席董事会会议的情况

应参加董事 现场出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未
会次数 会次数 董事会次数 会次数 次数 亲自出席

11 1 10 0 0 否

（2）出席股东会的情况

2025年度，本人作为公司独立董事列席4次股东会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）战略委员会

报告期内，作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委 员会工作制度》等规定，积极参加战略委员会会议，为公司发展建言献策。报告 期内，战略委员会召开了1次会议，会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会 工作制度>的议案》。

（2）审计委员会

报告期内，作为公司第九届董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会 审计委员会工作制度》等规定参与审计委员会的工作。任职期内，审计委员会共 召开5次会议，本人均按时出席，就公司财务信息及披露情况、聘任会计师事务 所、聘任财务总监、内部审计部门工作报告等议案进行了审议，并根据公司实际 情况，积极参与和公司内部审计机构、外部审计机构的沟通工作。

（3）提名委员会

报告期内，作为公司第八届董事会提名委员会委员、第九届董事会提名委员 会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作制度》等规定参与提名委员 会工作，全程参与公司董事提名、高级管理人员聘任相关审议与监督，维护公司 及全体股东、尤其是中小股东合法权益，保障选人用人程序合规、决策科学。
报告期内，提名委员会召开了2次会议，本人均按时出席，会议审议通过《公 司董事会换届选举非独立董事议案》、《公司董事会换届选举独立董事议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定参与薪酬与考核委员会工作。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了3次会议，本人均按时出席，会议审议通过《关于公司董事2024年度报酬情况的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
（5）独立董事专门会议

2025年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人按时出席，会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，本人认为交易方案符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。