公告日期：2026-04-28

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，报告期内，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人车晓昕，女，硕士，注册会计师，高级会计师，中国国籍。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长，2025年5月，本人作为公司独立董事因届满离任。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期内，公司共召开4次董事会会议、2次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的要求，认真审阅各项议案，基于自己专业领域的知识和经验提出合理建议， 并对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情 形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（1）出席董事会会议的情况

应参加董事 现场出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未
会次数 会次数 董事会次数 会次数 次数 亲自出席

4 1 3 0 0 否

（2）出席股东会的情况

任职期内，本人作为公司独立董事列席2次股东会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，作为第八届董事会审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审 计委员会工作制度》等规定，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员 会的专业职能和监督作用。任职期内，审计委员会共召开了6次会议，本人均按 时出席，就公司财务信息及披露情况、续聘会计师事务所、内部审计部门工作报 告等议案进行了审议，并根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构 的沟通工作。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬 与考核委员会工作制度》等规定，积极参与薪酬与考核委员会工作。任职期内， 薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人按时出席，会议审议通过《关于公司董 事2024年度报酬情况的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核的议 案》。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实 际情况，本人任职期内未涉及需独立董事专门会议审核的议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，作为公司独立董事以及董事会审计委员会召集人， 本人密切关注公司内控制度的执行情况，对公司内部审计机构的工作进行监督检查，深入了解公司内控建设情况，推动公司内控体系完善。此外，本人与公司财务部门、会计师事务所进行了充分、有效地沟通，听取年审注册会计师关于年报审计工作的计划与安排，重点关注审计进展情况、经营管理情况、重大事项进展情况，积极督促会计师事务所按时完成审计工作，维护公司全体股东的利益。

（四）保护投资者合法权益情况

任职期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，密切关注公司的信息披露工作，持续关注公司规范运作和日常运营情况，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观行使表……
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