公告日期：2026-04-28

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-029

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2026年5月21日（星期四）下午2:00召开公司2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

2025年度股东会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2026年5月21日（星期四）下午2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果

为准。

（六）会议的股权登记日

2026年5月15日（星期五）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2026年5月15日）下午收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是

公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 董事会2025年度工作报告 √

2.00 公司2025年年度报告及其摘要 √

3.00 公司2025年度财务决算报告 √

4.00 关于2025年度计提资产减值准备的议案 √

5.00 公司2025年度利润分配预案的议案 √

6.00 公司董事2025年度薪酬情况的议案 √

7.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

以上提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，上述提

案具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

本次股东会审议的提案5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级……
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