公告日期：2026-04-28

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，现就董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员组成情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事车晓昕、独立董事王清云、非独立董事范雄组成，其中主任委员（召集人）由具有财会专业背景的车晓昕委员担任。

2025年5月30日，公司股东大会审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董事议案》，完成了董事会换届选举工作。

2025年6月26日，第九届董事会第一次会议选举独立董事蔡春、独立董事王清云、独立董事袁仕理为第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满，其中主任委员（召集人）由具有财会专业背景的蔡春委员担任。审计委员会的人员构成及任职资格符合各项监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等制度规定。

第九届董事会审计委员会成员情况简介如下：

独立董事蔡春：男，经济学博士，中国国籍，无境外居留权。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教授、教授；西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导；西南财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教授、博导。

独立董事王清云：女，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任司法部助理调研员、中兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司副编审、监事，版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负

责人。现为北京德恒律师事务所律师。

独立董事袁仕理：男，本科，中国国籍，无境外居留权。曾任空

军拉萨场站飞行管制室参谋、成都军区空军航空管制处处长、西部战

区空军参谋长助理。

二、审计委员会履职情况

（一）审计委员会会议召开情况

在2025年内，审计委员会共召开了11次会议，相关情况列示如下：

会议编号 参会委员 会议日期 会议议题

2025年第1次 车晓昕、王 2025年1月10日 与华信会计师事务所就2024年年报预审阶段发现
清云、范雄 问题沟通交流。

2025年第2次 车晓昕、王 2025年4月3日 华信会计师事务所就 2024 年年报审计中发现的
清云、范雄 重大事项与公司治理层及管理层沟通。

2025年第3次 车晓昕、王 2025年4月11日 就《注册会计师与治理层的沟通函（事后）》内容
清云、范雄 与公司治理层及管理层沟通。

2025年第4次 车晓昕、王 2025年4月15-16 审议与治理层的审计沟通函。

清云、范雄 日

1、公司2024年度财务决算报告；

2、公司2024年度资产减值报告；

3、2024年度内部控制自评报告；

4、审议会计政策变更；

车晓昕、王 2025年4月25日 5、审计委员会2024年度工作报告；

2025年第5次 清云、范雄 上午 6、审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估
和履行监督职责的评价报告；

7、建议续聘华信会计师事务所为2025年年报审计
机构；

8、审议内部审计制度；

9、监察审计部2024年工作总结及2025年工作计划。

2025年第6次 车晓昕……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。