公告日期：2026-04-28

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-021
四川川大智胜软件股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年4月16日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2025年度股东会审议，《董事会2025年度工作报告》具体内容登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

公司独立董事分别向董事会提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》登载于2026年4月28日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2025年度工作报告及2026年度经营计划》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《总经理2025年度工作报告及2026年度经营计划》详见2026年4月28日巨潮资讯网登载的《公司2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。
（三）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为，《公司2025年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法
规、《公司章程》等各项规章制度的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交2025年度股东会审议。

《公司2025年年度报告全文》登载于2026年4月28日巨潮资讯网，《公司2025年年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-022）。

（四）审议通过《公司董事2025年度薪酬情况的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展、总体业绩考核情况，并参照行业、地区薪酬水平，2025年度董事薪酬情况如下：

1、独立董事实行独立董事津贴制，第八届董事会独立董事津贴为每人7.14万元/年（税前）。2025年5月30日董事会换届，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，公司独立董事津贴由每人7.14万元/年（税前）调整为每人11万元/年（税前）。

2、外部非独立董事根据具体情况按津贴制领取薪酬（比照同期独立董事津贴标准）或不领取薪酬。

3、董事长、在公司担任实际管理职务的董事，根据公司2025年度总体业绩情况及职责履行情况考核后支付薪酬。

2025年度关键管理人员薪酬总额较上年同期未增长，符合公司实际情况。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 董事长游志胜2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。董事长游志胜回避表决。

4.2 董事、总经理刘健波2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。董事、总经理刘健波回避表决。

4.3 董事游健2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。董事游健回避表决。
4.4 独立董事蔡春2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。独立董事蔡春回避表决。

4.5 独立董事王清云2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。独立董事王清云回避表决。

4.6 独立董事袁仕理2025年度薪酬情况

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。独立董事袁仕理回避表决。

4.7 离任董事童炜2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.8 离任董事范雄2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.9 离任董事李彦2025年度薪酬情况

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.10 离任董事、常务副总经理孙旭军202……
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