公告日期：2026-04-28

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蔡春，男，经济学博士，中国国籍。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教授、教授；西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导；西南财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教授、博导，自2025年5月30日起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期内，公司共召开7次董事会会议、3次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人坚持审慎履职原则，在每次会议召开前，主动向公司经营管理层、相关职能部门了解会议议题背景、具体内容，全面获取议案相关资料及支撑文件，对提交董事会、股东会审
议的全部议案逐一细致审阅，重点核查议案合规性、合理性及对公司发展、股东 权益的影响，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。
（1）出席董事会会议的情况

应参加董事 现场出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未
会次数 会次数 董事会次数 会次数 次数 亲自出席

7 0 7 0 0 否

（2）列席股东会的情况

2025年度，本人作为公司独立董事列席3次股东会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）战略委员会

报告期内，作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委 员会工作制度》等相关规定，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意 见和见解，促进公司经营的稳健发展。报告期内，战略委员会召开了1次会议， 本人按时出席，会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》。
（2）审计委员会

报告期内，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审 计委员会工作制度》等规定积极组织开展审计委员会的工作，2025年度共出席5 次董事会审计委员会会议，本人均按时出席，就公司财务信息及披露情况、聘任 会计师事务所、聘任财务总监、内部审计部门工作报告等进行审议，及时进行调 查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正 地发表意见，并根据公司实际情况，积极参与和公司内部审计机构、外部审计机 构的沟通工作。

（3）独立董事专门会议

2025年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人按时出席，会议审 议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，本人认为交易方案符合相关法 律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本 次交易方案并提交董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员，本人密切关注公司内控制度的执行情况，对公司内部审计机构的工作进行监督检查，并及时向管理层了解公司的经营情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，对公司财务状况等予以重点关注；在年报审计期间，与审计委员会其他委员一同与公司财务部门及年审会计师等人员进行沟通，完成年度审计工作安排，及时跟进并做好相关协调工作，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司年报资料及时披露，维护公司全体股东的利益。

（四）保护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职……
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