公告日期：2026-05-12

证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2026-032
泰和新材集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年
第一次临时股东会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 05 月 22 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：山东省烟台市黄渤海新区海滨路 240 号泰和新材国际创智中心（八角国际会展中心
北侧），公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案均已经公司第十二届董事会第一次会议讨论通过，董事会会议决议公告及各议案相关
公告详见 2026 年 5 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
3、第 2 项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、上述 2 项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、参加现场会议的登记方法

1、意欲参加现场股东会的股东，请于 2026 年 05 月 26 日下午 16:00 前利用电话、传真或者信函报
名，也可直接到公司报名。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2026 年 05 月 28 日 14:20 前到场，履行必要的登记手续。

2、会议联系方式：

公司地址：山东省烟台市黄渤海新区海滨路 24……
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