公告日期：2026-05-12

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2026-028

泰和新材集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2026年5月11日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：山东省烟台市黄渤海新区海滨路240号（八角国际会展中心北侧），公司会议室

4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长宋西全先生

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表268人，代表有表决权的股份322,091,839股，占公司有表决权股份总数的37.9721%（截至股权登记日，公
司总股本为857,057,183股，其中回购专户中库存股8,824,123股，有表决权股份总数为848,233,060股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权的股份311,050,684股，占公司有表决权股份总数的36.6704%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表248人，代表有表决权的股份11,041,155股，占公司有表决权股份总数的1.3017%。

8、全体董事均通过现场或通讯方式出席会议，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。

9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

山东齐鲁（烟台）律师事务所张雨薇、于洪宾出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况：

本次股东会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：

1、关于批准《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决情况为：同意 321,380,359 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.7791%；反对 458,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.1422%；弃权 253,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0787%。表决结果为“通过”。

2、关于批准《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》的议案
表决情况为：同意 321,380,359 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.7791%；反对 458,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.1422%；弃权 253,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0787%。表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：同意 10,528,275 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权的 93.6700%；反对 458,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的4.0757%；弃权 253,380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 2.2543%。

3、2025 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度母公司实
现净利润 295,455,999.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度无需提取盈余公积，加母公司年初未分配利润 2,083,352,079.24 元，减当年对股东的分配 42,706,083.00 元，可分配利润余额为 2,336,101,995.88 元（按照归属于上市公司股东的净利润口径计算，2025 年实现净利润 41,464,894.92 元，可分配利润余额为 1,952,529,135.75 元）。

因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份 8,824,123 股不参与本次利润分配。为积极回馈投资者，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中所持股份后的数量（截至议案审批日，共计 848,233,060 股）为基数，向全体股东每 10 股派……
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