公告日期：2026-05-12

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2026-029

泰和新材集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经全体董事一致同意，泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 11 日在本公司召开，公司董事长宋西全先生主持会议。会议应
到董事 11 名，实到董事 11 名，董事初航正先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定提名委员会委员的议
案，同意唐长江先生（独立董事）、宋西全先生（董事）、王洪光先生（独立董事）担任提名委员会委员（相关简历附后），其中唐长江先生为主任委员。

2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于选举董事长的议案，选举
宋西全先生为第十二届董事会董事长（相关简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任总裁的议案，聘任迟
海平先生为公司总裁，任期三年（相关简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定审计委员会委员的议
案，同意王晨明女士（独立董事，注册会计师）、初航正先生（董事）、唐长江先生（独立董事）担任审计委员会委员（相关简历附后），其中王晨明女士为主任
委员。

5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任副总裁及总会计师的
议案，聘任马千里先生、杜玉春先生为公司副总裁，顾裕梅女士为公司总会计师（财务负责人），任期三年（相关简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计师（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任董事会秘书的议案，
聘任董旭海先生为董事会秘书，任期三年（相关简历附后）。

董旭海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董旭海先生联系方式如下：

联系地址：山东省烟台市黄渤海新区海滨路 240 号泰和新材国际创智中心
（八角国际会展中心北侧）

邮编：265503

电话: 0535-6394123

传真: 0535-6394123

电子邮箱: dongxuhai@tayho.com.cn

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定薪酬与考核委员会委
员的议案，同意邱新平先生（独立董事）、王晨明女士（独立董事）、王洪光先生（独立董事）担任薪酬与考核委员会委员（相关简历附后），其中邱新平先生为主任委员。

8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定战略委员会委员的议
案，同意宋西全先生（董事长）、迟海平先生（董事、总裁）、邱召明先生（职工董事）、马千里先生（董事、副总裁）、李贺先生（董事）、顾丽萍女士（董事）、邱新平先生（独立董事）担任战略委员会委员（相关简历附后），其中宋西全先生为主任委员。

9、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于公司 2022 年限制性股票激
励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案。

董事宋西全先生、迟海平先生、马千里先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就
暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》详见2026年5月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

山东松茂律师事务所出具了法律意见，详见 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司回购、注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交股东会批准。

10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于变更公司注册资本并修改
《公司章程》的议案。同意公司股份总数由 857,……
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